Como, allarme riciclaggio
Crescono le denunce

COMO Anche da Como e provincia le segnalazioni di operazioni sospette sono in crescita. Secondo il rapporto dell'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, da gennaio a giugno del 2012 le segnalazioni antiriciclaggio sono state 234, di cui 226 provenienti da intermediatori finanziari, sette da professionisti e una da una società che si è trovata di fronte ad un caso sospetto di finanziamento del terrorismo.

Furono 133 nel 2009, sono salite a 210 nel 2010; in tutto il 2011 sono state 305 e di queste, due sono relative allo Scudo fiscale, cioè al rimpatrio di capitali dall'estero. Altrettante, l'anno scorso, erano fondate sul dubbio di finanziamento al terrorismo, ma gli esperti mettono in guardia sul punto: potrebbe anche trattarsi di una transazione commerciale non autorizzata con Paesi in black list o con Paesi in guerra e a rischio internazionale.

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