Truffa da film in un hotel di Como: criptovalute, miniere australiane e un misterioso uomo di Singapore

Una storia da film, con ingredienti che mettono insieme una miniera di rame in Australia, una società svizzera pronta ad investire 25 milioni di dollari, un misterioso signore di Singapore, le criptovalute e pure il Lago di Como dove la truffa – da un milione di dollari – si è concretizzata. E a piazzare il colpo finale è stata una donna, abile, svelta, che al momento opportuno, mentre le parti erano ad un tavolo a stringersi la mano, ha distolto l’attenzione di tutti rovesciando un bicchiere d’acqua per poi approfittare dell’attimo di confusione per scambiare due buste, quella che conteneva il milione di dollari in criptovalute con quella che non conteneva nulla.

Le vittime si sono presentate dai carabinieri che hanno avvito le indagini Il primo passo, tentare di identificare tutti i protagonisti

Il primo incontro

Ma andiamo con ordine, cercando di mettere in fila tutti gli elementi di questa incredibile storia internazionale che racconta di un maxi raggiro concretizzatosi proprio a Como.

La vicenda nasce in Australia, dall’altra parte del mondo, quando una società che ha sede laggiù (attiva nel campo minerario) decide di investire in una nuova miniera di rame. Servono però una montagna di soldi, 25 milioni di dollari, e per questo vengono cercati in tutto il globo investitori e soci pronti a condividere la sfida.

Ad offrirsi, riferiscono i mediatori, c’è una società svizzera disposta a mettere sul piatto i milioni chiesti ma a due condizioni: l’investimento dovrà avere subito il ritorno dell’interesse pattuito per quell’esborso, ovvero il milione di dollari, da consegnare inoltre non in contanti, bensì in criptovalute. La sintesi è questa: la società elvetica accetta di finanziare i 25 milioni per la miniera di rame in Australia, a patto di avere subito il proprio interesse (un milione) in criptovalute.

La società australiana accetta, ma è a questo punto che sulla scena si presenta una terza parte, un uomo di Singapore che vuole dare una mano, entrando anche lui nell’affare, prestando alla società australiana il milione di dollari da anticipare alla società svizzera per poi avere anche lui la sua fetta della torta da “mangiare” con quell’investimento.

Tutto è pronto, insomma, ed un primo incontro tra le tre anime della trattativa avviene a Roma a giugno. Viene pensato anche un metodo per evitare furberie e tenere tutti al centro dell’affare: le criptovalute – viene deciso – verranno caricate su una chiavetta, ma per accedervi serviranno oltre al pin anche una frase composta da 24 parole da mettere in giusta sequenza. Ad ognuna delle 24 parole (consegnate ad una parte) viene dato un numero (consegnato ad una seconda parte), mentre la sequenza finale da inserire viene affidata all’uomo di Singapore.

In un albergo comasco

L’incontro finale avviene a Como, in un hotel prestigioso affacciato sul lago, il 3 novembre. Al tavolo ci sono gli emissari della società australiana e una donna che all’ultimo si presenta in sostituzione degli uomini svizzeri che fino a quel momento avevano condotto la trattativa. L’uomo di Singapore, colui che ha la chiave in sequenza delle parole, è collegato al telefono. Le parti provano se il sistema funziona, con un pagamento minimo da 10 dollari in criptovalute. Inseriscono pin, numeri, parole e anche la giusta sequenza. Il pagamento va in porto, tutto sembra a posto e la chiavetta con i preziosi codici viene messa in una busta.

È in questo momento che la donna – secondo quella che è poi stata la ricostruzione – entra in azione, fa cadere l’acqua dal bicchiere, sostituisce le buste (senza farsi notare) e si allontana tranquilla, con il milione di euro nella borsetta. Senza che nessuno si accorga di niente. Almeno fino all’apertura della busta rimasta. Ma in quel momento, le criptovalute si erano già volatilizzate.

La vicenda è inevitabilmente approdata nelle ore successive nella caserma dei carabinieri di Como. Le vittime del raggiro infatti, ovvero gli emissari della società australiana e dell’uomo di Singapore, si sono presentate (assistite dall’avvocato Francesca Binaghi) dai militari per raccontare quello che era successo nell’hotel del centro cittadino. E poco dopo la stessa vicenda è finita anche sul tavolo della Procura di Como (pm Simona De Salvo) per una ricostruzione che non sarà affatto facile proprio per la tipologia di quanto scomparso. Sono molti ovviamente i punti da chiarire a partire da chi fosse effettivamente a conoscenza di quello che sarebbe accaduto, la società svizzera ovviamente o quantomeno i propri emissari, ma anche forse gli intermediari che avevano messo in contatto le parti per quel maxi affare da 25 milioni di dollari legato alla miniera di rame che però, alla fine, è stato il pretesto per arrivare ad intascare in un modo tanto rocambolesco il bottino clamoroso da un milione di dollari.