Notizie di polizia tributaria

Notificati gli avvisi di chiusura indagini a un’associazione per delinquere che riciclava in Svizzera il proventi di evasioni fiscali e reati societari

La Guardia di Finanza di Varese ha trovato anche 234mila euro in contanti. Il traffico con l’Olanda

In carcere un uomo di 58 anni di Lanzo d’Intelvi e il collega di 62 anni, con casa a Colverde

La Finanza intercetta un’auto sospetta e la manda a Brogeda per i controlli: trovato un doppiofondo

Mirabello: stupefacente in arrivo dalla Spagna. I finanzieri arrestano gli autotrasportatori. Il carico era diretto al mercato comasco, lecchese e bergamasco. Valore stimato: 1,5 milioni

Un anno all’ex consigliere comunale Riccardo Mandelli: avrebbe permesso
a un cliente di far transitare un quarto di milione dal proprio conto corrente

L’operazione in provincia di Lecce. Tre arrestati. Era pronta a essere immessa sul mercato per un profitto illecito di circa 4 milioni.

Blitz delle fiamme gialle, sequestrate due case a Como e a Campione d’Italia intestate a società fittizie

Gilardoni al giudice: «Mi sono fatto carico di responsabilità di altri e alcune intercettazioni sono state fraintese» Vertice tra pubblico ministero e guardia di finanza

Nel fascicolo aperto dalla Procura anche le gare per la nuova Ztl e per la ristrutturazione del Broletto. Nell’ultimo blitz negli uffici di Palazzo Cernezzi la Guardia di finanza ha acquisito pure i verbali della giunta

La città crocevia di un giro “sospetto” con i pasdaran di Teheran - Iraniano con studio in centro è stato arrestato nelle scorse settimane in un’altra inchiesta

Nuovo blitz delle Fiamme gialle. Acquisite numerose determine firmate dai due dirigenti. Un’indagine figlia del fascicolo aperto sulle paratie

L’inchiesta su una maxi frode fiscale da 14 miliardi di euro

Coinvolti 5 iraniani e un italiano

In Procura sono iniziati gli interrogatori. Il segretario generale del Comune di Como sentito dal pm come testimone

Sono 21 gli indagati per avere aiutato gli evasori a nascondere i soldi in Svizzera. Tutti i nomi

Anche Eros Ramazzotti e Andrea Boccelli nell’elenco dei nomi su cui indaga la procura di Milano. Conivolta la la fiduciaria svizzera, Tax& Finance (T& F): presunte attività di riciclaggio di patrimoni

Operazione della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Como; presi tre francesi di origine slava ricercati in Svizzera

Falso e calunnia - La Procura: diede ad altri la colpa dell’incidente provocato dal figlio - Prosciolto l’ex comandante della polizia stradale

Blitz della Guardia di Finanza in molte città. Una “app” consentiva di tenere due archivi. Contabilità in nero, si cancellava con un comando